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律师整理:从中央到地方 非法集资相关法律法规

TIME:2020-03-18 16:02 | VIEWS:

非法集资犯罪并不是一个具体的罪名,而是集资类犯罪的概括性称谓。一般包括以下罪名:非法吸收公众存款罪;集资诈骗罪;组织、领导传销活动罪;非法经营罪;擅自发行股票、公司、企业债券罪;欺诈发行股票、债券罪;擅自设立金融机构罪等。

2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)

3.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)

5《.最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》(法〔2004〕240号)

7.《中国人民银行关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发〔1999〕41号)

8.《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)

12.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2013〕37号)

14.《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室令2016年第1号)

15.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会关于整治非法证券活动有关问题的通知》(证监发〔2008〕1号)

16.《公安部关于严厉打击以传销和变相传销形式进行犯罪活动的通知》(公通字〔2000〕54号)

20.国务院办公厅《关于严厉打击以证券期货投资为名进行违法犯罪活动的通知》(国办发〔2001〕64号)

21.《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》(自2007年07月25日施行)(国办发明电〔2007〕34号)

22.《最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》(高检诉【2017】14号)

23.《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》(公通字〔2017〕25号)

24.《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》(国办发〔2016〕21号)

1.浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要的通知(浙高法〔2008〕352号)

2.《浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要(二)》(浙高法〔2011〕198号)

3.《浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要(三)》(浙高法〔2013〕241号)

5.《浙江省高院刑事审判庭关于执行刑法若干问题的具体意见(一)》(浙高法刑〔1999〕1号)

6.《浙江省高级人民法院关于部分罪名定罪量刑情节及数额标准的意见》(浙高法〔2012〕325号)

7.《上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》(沪高法〔2018〕360号)

8.《上海市高级人民法院刑庭、上海市人民检察院公诉处关于进一步规范部分常见刑事案件级别管辖的意见》

10.《江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、江苏省公安厅关于办理非法集资刑事案件的意见》(苏高法〔2013〕262号)

11.《江苏省高级人民法院关于民间借贷中刑民交叉问题的纪要》(江苏省高级人民法院审判委员会会议纪要〔2014〕4号)

12.《江苏省高级人民法院关于民间借贷、借款、担保合同案件涉及经济犯罪若干问题的纪要》(江苏省高级人民法院审判委员会会议纪要[2016]2号)

13.《广东省高级人民法院关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件若干具体问题的指导意见》(粤高法〔2002〕87号)

15.《广东省高级人民法院,广东省人民检察院办理组织、领导传销活动违法犯罪案件有关问题的意见》(粵公通字〔2012〕277号)

16.《广东省高级人民法院、广东省人民检察院、广东省公安厅关于办理涉及传销或者变相传销刑事案件适用法律若干问题的意见》

17.四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省公安厅《关于我省办理非法集资刑事案件若干问题的会议纪要》(川高法〔2015〕414号)

19.安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅关于印发《关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要》的通知

21.《北京市高级人民法院关于审理涉众型经济犯罪案件的若干意见(试行)》(京高法发〔2010〕341号)

23.福建省高级人民法院、福建省人民检察院、福建省公安厅关于印发《关于部分经济犯罪、渎职犯罪案件数额幅度及情节认定问题的座谈纪要》的通知(闽高法〔2001〕230号)

24.《江西省高级人民法院关于办理非法集资刑事案件的指导意见》(赣高法〔2017〕189号)

25.《重庆高院关于办理非法集资类刑事案件法律适用问题的会议纪要》(渝高法〔2018〕186号)

26.《河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见》(豫检会〔2015〕11号)